https://localbitcoins.com/ 比较好奇在国内建立个这样的小额比特币交易网站,需要解决哪些合规问题

• 資深大佬 : luckylo

  你还想合规？

• 資深大佬 : hawhaw

  不做法币交易就合规。
  所以，银行接口啥的，其实是不需要的

• 資深大佬 : Weixiao0725

  想问一下，这种平台在国内合法吗？有没有前途？像 OKEX 这种感觉活得也很滋润。

• 資深大佬 : user8341

  国内的话小心非法经营罪，口袋罪。

• 資深大佬 : 0bit

  法律和技术的门槛都很高，感兴趣的话，建议多了解相关知识，真是太难做起来了。

• 資深大佬 : rainfd

  国内明确不支持比特别交易，别想了

• 資深大佬 : 9151

  去国外注册公司，本来去 HK 注册公司+办公最合适，可惜现在看形势不行了。
  网站面向国内用户。
  现在最大的问题是用户如何把人民币转到你的账号里购买 BTC ？卖了 BTC 的用户又如何把人民币转给他？

• 資深大佬 : xuanbg

  OKEX 这种在国内是不合法的，国内任何比特币和其他的各种币交易平台都不合法。虽然你可以在境外注册，服务也在境外，但只要你人在境内，国家就能捏死你。

• 資深大佬 : mepwang

  @xuanbg okex 的创始人已经被警方带走了。前面建议学习法律知识的回答不靠谱，这事情咱不是以法条论的

• 資深大佬 : dzdh

  你还想合规？
  你连法都犯了你还想合规？再多想想该犯罪了

• 資深大佬 : PepperEgg

  不提供任何法币交易就行了。其实就是个钱包网站。

• 資深大佬 : kevinfk2

  OK 和 huobi 都出事了

• 資深大佬 : juded

  国内目前似乎没有规定禁止交易，但最新的人民银行发征求意见稿明确“为防范虚拟货币风险，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币”，后续配套规则肯定会使监管趋严。

• 資深大佬 : Kirsk

  现在都是 otc 交易所不能作为交易方 只能撮合交易 上听风就是雨 不懂就少说点 okex 是涉及到地下钱庄 钱没洗干净 新加坡日本设公司国内经营

• 資深大佬 : NerverLibis

  1.违法
  2.虚拟币本质是传销

• 資深大佬 : NerverLibis

  从事虚拟币交易的公司，全是人渣，自己去裁判文书网搜就知道。
  https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=b573baf59a434338a122abe300984d25
  随便一搜几百条，清一色不承认自己违法，能给你撤出 8000 字理由。

• 資深大佬 : NerverLibis

  根据国家有关规定，虚拟货币并不是真正意义的货币，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位。并且在 2017 年 9 月之后，相关平台的虚拟货币交易等活动被禁止。但虚拟货币是一种特定的虚拟商品，具有一定的价值。王友庆在网站注册、登录并存有虚拟货币，其对账户内虚拟货币拥有财产权。

  一、本判决生效后十日内，北京乐酷达网络科技有限公司赔偿王友庆人民币 3750483 元；
  二、案件受理费 49304 元，由北京乐酷达网络科技有限公司负担 34512 元（本判决生效后七日内交纳）

• 主 資深大佬 : Skmgo

  @9151 这个才是问题的关键, huobi 只做 OTC, 他们用平台担保,卖方先把比特币转入到平台, 然后买方转入到卖方银行账户,并且卖方确认到账后立刻平台释放比特币到买方钱包,这个交易链条挺顺利.

  以上有个问题,如果买方转账到卖方银行账户, 卖方总是不释放比特币,平台是如何判定的,这个搞清楚就可以了.
  同时以上是基于人民币结算体系超级快情况,如果面对美元结算特别是国家之间慢怎么解决? 回头我仔细研究下 localbitcoins 的交易手册看看.

• 資深大佬 : anaf

  国家发布的 虚拟货币 合法 √
  个人发布的 虚拟货币 违法 X

• 資深大佬 : Revenant

  按照法规，服务器在国内的所有网站都是需要备案的，数字货币交易网站这种经营性质的显然不在备案范围之内

• 資深大佬 : hoyixi

  这当口还想好事呢，好比一批前浪正在跪地等待枪 B，你大喊一声： ”等等，我来了“

• 資深大佬 : Jirajine

  @NerverLibis 那是因为虚拟币剥夺了国家机关的铸币权，使之不能通过印钞剥削财富，所以会被全世界所有的政俯机构打压。

• 資深大佬 : ssiitotoo

  @anaf 哈哈哈哈哈真实

• 資深大佬 : meetcx

  巴菲特：我想我也可以造一个”巴菲特币“
  比特币本质是有技术含量的骗局。
  创始人为一个幕后神秘赌场老板投资+技术团队。
  表面上去中心化，但是不可能”绝对去中心化“。只要涉及国家货币兑换等值。
  持有一串代码没有任何现实价值。
  90%的比特币在少数人手里，哪个人手里？那只看不见的黑暗手里。
  国家反对比特币，但是反向利用虚拟货币的技术发行电子人民币进行资金池流向”全 民 监 控”。