未分類 1 11 月 2020 如果你开公司的朋友让你用自己的银行账户帮他存一笔钱(大金额),你会帮吗? 如果你开公司的朋友让你用自己的银行账户帮他存一笔钱(大金额),你会帮吗? 資深大佬 : Lily0756 5 如题,想听听创业多的城市的小伙伴的想法。 大佬有話說 (15) 資深大佬 : BrettD 洗钱 /避税? 資深大佬 : 37Y37 会啊,看起来没啥问题,我的账号,存钱 資深大佬 : Phariel 洗钱不要参与 資深大佬 : 9151 现在大额存取款都严格了,即使是转账超过 5w,20w 的都会有隐患。以前真无所谓,随便搞。 資深大佬 : keepeye 可以是可以,但是你要对资金来路知根知底,公对私肯定不行,私对私也要小心洗钱。还有就是转账金额一天不要超过 20w,部分地区可能更加严格,小心被监控 資深大佬 : keepeye 还有我很奇怪,你朋友为啥找你,不找他自己家亲戚 資深大佬 : lxk11153 只要胆子大,他的钱就是我的钱 [doge] 資深大佬 : OldActorsSmile 钱进公账,后续的税你怎么解释 資深大佬 : opengps 流水突然增大确实有可能被金融机构盯上。主近期有没有买房之类需要贷款的地方? 資深大佬 : wangkun025 他刚抢了一个银行? 資深大佬 : lakehylia 为什么不找他父母老婆亲戚,而要找一个朋友,要知道,朋友卷款跑路风险可是大多了。 主 資深大佬 : Lily0756 @keepeye 说实话,他说的来路我也不知道是不是真的。 資深大佬 : leekafai 租售借都可能会有问题。广东已经有人被罚不能使用网银了。 資深大佬 : qiayue 不帮,因为你不知道最后这个雷会在哪里被引爆。 七八年前,年少无知,帮助做外贸的同学接收过美金,当时以为没啥问题。去年西联收 Adsense 款不方便之后,转为电汇,然后结汇时就发现,没办法在手机 APP 里自助结汇了,提示曾经涉嫌参与办理分拆结售汇,一定需要去柜台办理。 資深大佬 : Leonard 不帮