dragoner 大佬有话说 :
搭建第四方支付平台“洗钱”,安阳林州警方破获一起非…
近日,林州市公安局经侦大队民警在前期缜密侦查下,成功破获一起非法经营案。
王某等人平日在家无所事事,于是通过互联网上注册了第四方非法支付平台,为时时彩、**、棋牌等网络赌博犯罪提供非法支付结算业务,从中非法获利。
对王某等人立案侦查后,经侦大队民警多次秘密蹲守,但狡猾王某不再露面。2020年5月9日,在相关部门的大力配合下,民警在王某家中将其一举抓获。经审讯,王某对自己非法经营的犯罪行为供认不讳,其违法所得13万元被依法收缴。
目前,王某已被林州警方依法取保候审,相关案件在进一步侦查中.
由于第三方支付大多都是以合规经营为前提,并且受到严格的监管,因此很多非法赌博网站难以直接与第三方支付平台对接。
因此,第四方支付平台便成为了赌博网站眼中的“香饽饽”,在巨大的利益面前,许多第四方支付平台抵挡不住诱惑,走上了为赌博平台提供非法资金结算的不归路。
“第四方支付”平台又称聚合支付,聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务,是目前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。在通过大量购买空壳公司或用员工个人信息注册“第三方支付”账号后,不法分子再搭建网络平台,用这些账号来收取客户资金,承担相关黑灰利益链条的资金结算工作。
数字互联网技术是一个科学范畴,其本身无所谓合法与否,但有关人员运用创新技术实施违法行为却一定会受到法律的制裁,切记创新创业的第一守则—–遵法守法!
来源:https://www.sohu.com/a/394917302_120248613?scm=1019.e000a.v1.0&spm=smpc.csrpage.news-list.47.1590983972542PJ6GplC
woniu 大佬有话说 :
小王啊最近所里资金紧张
没事,所长,我去百度,社工一下看看有没有肥羊!
哎,我去,这个不错啊,这个支付竟然这么多人用,还有QQ群
我查下QQ群主的实名认证资料 王某某
再查下收款账号 王某某
再查下王某某有没有后台,没有!!!
妥了,所长,这个月奖金有了!
b66667777 大佬有话说 :
已阅:lol
loveqianool 大佬有话说 :
才盈利十三万,开了没几天呀.
jdunion 大佬有话说 :
二清,这种 低廉的小手段,是躲不掉的,黑产更无法洗干净